یکی از عوامل رضا ضراب با نام استادکریمی معروف به آتاکان؛ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان ارز قاچاق کرده و در جریان انتقال پالت‌های دلار و یورو فعالیت داشته است. او که ساکن ترکیه است، از افراد خود در ایران مثل عبدالرضا کاظمیانی استفاده می‌کرد. آتاکان یکی از هشت متهم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان است که روز گذشته نخستین جلسه دادگاه آن برگزار شد.
رویداد۲۴ متهمان پرونده اغلب با یکدیگر نسبت فامیلی دارند و همگی از اهالی منطقه باکوی آذربایجان غربی هستند. استادکریمی، ولی حاجی‌پور، راژان حاجی‌پور، امیر موسایی، نوروز سکان‌دستگیری، داریوش شجاع‌فر، وحید فراهانی و مهدی اشرفی هشت متهم این پرونده هستند. به گفته نماینده دادستان، این افراد با حمایت حسین حاجی‌پور که در خارج بود، اقدام به قاچاق عمده ارز بین کشور ترکیه و استان آذربایجان می‌کردند که نتایج آن این می‌شود که ۲۵۰ هزار یورو از ترکیه وارد کشور شده است. بعد از آن محل رفت‌و‌آمد حسین حاجی‌پور شناسایی شد و پالت‌های خالی دلار کشف شد که نشان می‌داد مقدار بیشتری دلار وارد شده و بین متهمان توزیع شده است.
حسین حاجی‌پور و عوامل او پالت‌های یورو و دلار را از ترکیه تحویل می‌گرفتند و وارد کشور می‌کردند و به صرافی‌ها و دلال‌های غیرمجاز می‌دپور معادل ارز را از ایوب استادکریمی دریافت می‌کردند. به گزارش میزان، جلسه اول رسیدگی به اتهامات هشت متهم دایر بر اخلال در ادند و کاظمیانی در مقابل دلار‌هایی که می‌گرفته، افراد را به شخصی به نام ایوب استادکریمی معروف به آتاکان معرفی و شبکه حسین حاجی‌نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
نماینده دادستان در این جلسه به ذکر کیفرخواست پرداخت و گفت: سابقا در پرونده درمورد متهمان عبدالرضا کاظمی و حسین حاجی‌پور کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم قطعی صادر شد. وی در ادامه اسامی و اتهامات متهمان را شرح داد و افزود: نفر اول، ایوب استادکریمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان. باقری ادامه داد: نفر دوم، ولی حاجی‌پور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۲۸ میلیون یورو و همچنین نفر سوم راژان حاجی‌پور فرزند حسین متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۲۶ میلیون یورو.
نماینده دادستان تأکید کرد: همچنین امیر موسایی فرزند طاهر متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۲۵ میلیون یورو و نفر پنجم نوروز سکان فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۲۵ میلیون یورو.
وی ادامه داد: نفر ششم داریوش شجاع‌فر فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۲۱ میلیون یورو. همچنین نفر هفتم وحید فراهانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۹ میلیون یورو است که متهم ششم و هفتم متواری هستند. نماینده دادستان گفت: مهدی اشرفی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۹۵ هزار دلار.
در ادامه نماینده دادستان گفت: بررسی‌های انجام‌شده و گزارشات ارسالی از مراجع ذی‌ربط و اظهارات عبدالرضا کاظمیانی و دیگر متهمان و اسناد به‌دست‌آمده از فعالیت متهمان در فضای مجازی و تحقیقات صورت‌گرفته از این افراد، نشان‌دهنده این است که متهمان همگی از اهالی منطقه باکوی آذربایجان غربی بوده و نسبت فامیلی داشته‌اند.
وی گفت: این افراد با حمایت حسین حاجی‌پور که در خارج بود، اقدام به قاچاق عمده ارز بین کشور ترکیه و استان آذربایجان می‌کردند که نتایج آن این می‌شود که ۲۵۰ هزار یورو از ترکیه وارد کشور شده است. بعد از آن محل رفت‌و‌آمد حسین حاجی‌پور شناسایی شد و پالت‌های خالی دلار کشف شد که نشان می‌داد مقدار بیشتری دلار وارد شده و بین متهمان توزیع شده است. نماینده دادستان افزود: متهمان، از جمله عبدالرضا کاظمیانی اعتراف کرده‌اند که حسین حاجی‌پور و عوامل او به کار قاچاق سازمان‌یافته ارز مشغول بوده‌اند و ارز‌ها را به عبدالرضا کاظمیانی تحویل می‌دادند و سپس بین دلالان و صرافان غیرمجاز این ارز‌ها توسط متهم کاظمیانی توزیع می‌شد.
وی بیان کرد: متهم حسین حاجی‌پور و عوامل او پالت‌های یورو و دلار را از ترکیه تحویل و وارد کشور می‌کردند و به صرافی‌ها و دلال‌های غیرمجاز می‌دادند و کاظمیانی در مقابل دلار‌هایی که می‌گرفته، افراد را به شخصی به نام ایوب استادکریمی معروف به آتاکان معرفی و شبکه حسین حاجی‌پور معادل ارز را از ایوب استادکریمی دریافت می‌کردند. نماینده دادستان اظهار کرد: شبکه قاچاق حسین حاجی‌پور سرمایه خود را به صورت دلار و یورو در خارج از کشور حفظ می‌کرد و سود قابل‌توجهی برای خود به دست می‌آورد که باعث شد این روند از سوی این شبکه روزبه‌روز افزایش یابد و موجب رونق قاچاق ارز در سبزه‌میدان و بازار‌های تهران شود.
وی با اشاره به متهم راژان حاجی‌پور گفت: وی یکی از عوامل قاچاق ارز است که در دفتر تهران مستقر بوده و اقدام به جابه‌جایی دلار و یورو می‌کرده است و بعد از لورفتن سایر متهمان متواری می‌شود. نماینده دادستان ادامه داد: پس از شناسایی شبکه فساد حسین حاجی‌پور در ماکو، راژان حاجی‌پور از کشور متواری می‌شود و چندماهی در ترکیه اقامت داشته و سپس به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود و پس از اینکه پرونده حسین حاجی‌پور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حکم او صادر می‌شود، متهمان به خیال اینکه پرونده بسته شده است مجددا به محل فعالیت خود مراجعه می‌کنند و پلیس آگاهی آن‌ها را شناسایی می‌کند. وی افزود: اعضای این شبکه با پرداخت رشوه قصد فرار داشتند که با هوشیاری پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شوند.
نماینده دادستان به متهم ایوب استادکریمی معروف به آتاکان اشاره کرد و گفت: وی اهل تبریز است، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ توسط وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر و پرونده او در آذربایجان‌شرقی تشکیل می‌شود. وی اظهار کرد: متهم استادکریمی یکی از عوامل رضا ضراب بود که در جریان پالت‌های دلار و یورو فعالیت داشت. او از افراد خود در ایران مثل عبدالرضا کاظمیانی استفاده می‌کرد.
نماینده دادستان بیان کرد: این شبکه قاچاق بین‌المللی از فضای اقتصادی و تحریم‌ها استفاده و نفوذ کرده بودند و منابع ارزی را با تعرفه دولتی در اختیار خود می‌گرفتند و با ایجاد شرکت‌های کاغذی در خارج به‌عنوان شرکت‌های واردکننده کالا‌های اساسی به ایران و همچنین ایجاد شرکت ساختگی در ایران اقدام به ثبت سفارش کالا‌های اساسی برای واردات به کشور می‌کردند. به عبارتی هم فروشنده و هم خریدار کالا‌های خارجی یک نفر بود و آن‌ها از منابع ارزی کشور در این راه استفاده می‌کردند.
وی افزود: یکی از عوامل این شبکه فساد ارزی ایوب استادکریمی معروف به آتاکان است که در ترکیه مستقر است و با استفاده از عوامل خود مثل عبدالرضا کاظمیانی اقدام به فروش ارز‌های دولتی می‌کرد. نماینده دادستان با اشاره به متهم وحید فراهانی عنوان کرد: او از قاچاقچیان حرفه‌ای بازار ارز است و مراودات مالی سنگین با متهمان، از جمله عبدالرضا کاظمیانی داشته و در ارز‌های مکشوفه ۲۳۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار از متهم کاظمیانی متعلق به متهم فراهانی بوده است. وی گفت: متهم فراهانی مدعی شده است دلار‌ها متعلق به وزارت اطلاعات بوده و با حمایت این نهاد ارز‌ها را جابه‌جا می‌کرده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم عبدالرضا کاظمیانی به نقل از وحید فراهانی مدعی شده وی به خانواده کاظمیانی گفته به علت نفوذی که در بین مدیران دارد، می‌تواند او را آزاد کند.
در این لحظه قاضی موحد ضمن تذکر گفت: ادعای متهم فراهانی دراین‌باره اثبات نشده و صحیح نبود.
قاضی پرسید: آیا وکیل او در دادگاه است؟
وکیل او خود را معرفی کرد.
قاضی موحد خطاب به نماینده دادستان گفت: ادامه بدهید.
وی ادامه داد: متهم، ولی حاجی‌پور، برادر حسین حاجی‌پور است که بر اساس اقاریر متهمان، ولی حاجی‌پور به صورت هفتگی دلار و یورو را برای متهم کاظمیانی می‌آورده است و پس از دستگیری شبکه عبدالرضا کاظمیانی میزان ارز قاچاق‌شده از سال ۹۶ تا ۹۷، ۲۸ میلیون یورو تعیین و کیفرخواست صادر و حکم تعیین می‌شود. نماینده دادستان افزود: متهم، ولی حاجی‌پور در اظهارات خود منکر آشنایی با عبدالرضا کاظمیانی و حسین حاجی‌پور شده است. در تحقیقات از شبکه عبدالرضا کاظمیانی تعدادی از متهمان اظهار می‌دارند متهم، ولی حاجی‌پور در سال ۹۷ هفته‌ای ۱۰۰ الی ۱۵۰ دلار به متهم کاظمیانی می‌داده است. وی در ادامه درباره متهم نوروز سکان دستگیری فرزند علی گفت: ایشان از بستگان آقای حسین حاجی‌پور هستند که با آقای عبدالرضا کاظمیانی همکاری داشته‌اند و پس از کشف و انهدام قاچاق ارز مشخص شد این متهم از ابتدای سال ۹۶ تا سال ۹۷ در حدود ۲۵ میلیون یورو با کاظمیانی مبادله ارزی داشته است.
او یادآور شد: متهم سکان همراه با دیگر متهمان متواری شد که در نهایت شناسایی و دستگیر شد. از سوی دیگر متهم مدعی می‌شود که میزان مبادلات ارزی وی با عبدالرضا کاظمیانی دو میلیون یورو به‌صورت حواله‌ای بوده است. نماینده دادستان ادامه داد: رضا حیدریان اظهار کرده است که میزان مبادلات ارزی این متهم با کاظمیانی چهارمیلیون یورو در سال ۹۶ و چهارونیم میلیون یورو در سال ۹۷ بوده است. باقری در ادامه درباره اتهامات متهم داریوش شجاع‌فر گفت: او از بستگان حسین حاجی‌پور است و زمانی که مبلغ ۳۰ هزار دلار از متهم کاظمیانی کشف می‌شود، اعلام شده که این ارز برای آقای داریوش شجاع‌فر بوده است. او افزود: داریوش شجاع‌فر مقیم شهرستان ماکو بوده و برای آقای کاظمیانی ارز وارد می‌کرده و ۲۱ میلیون یورو با آقای کاظمیانی مبادلات ارزی انجام داده است.
نماینده دادستان در پایان اظهارات خود گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده در پرونده و استناد به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور محاکمه متهمان درخواست می‌شود. گفتنی است در ادامه این جلسه قاضی از متهم راژان حاجی‌پور خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام از او خواست دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم در دفاع از خود افزود: بنده محصل هستم و این اتهامات را قبول ندارم. ابتدا پدرم را دستگیر کردند و بعد از چند ماه عموی بنده آقای حسن حاجی‌پور به من گفت که به‌دنبال من هم هستند که به همراه عمویم به آگاهی رفتم تا علت را جویا شوم، اما به من دستبند زدند و من را دستگیر کردند.
قاضی در ادامه از متهم پرسید: در زمان دستگیری آقای کاظمیانی، ۲۵۰ هزار یورو از شما کشف شد درباره این موضوع چه توضیحی دارید؟
متهم پاسخ داد: این اتهام را قبول ندارم. من در حال درس‌خواندن هستم و از این موضوعات اطلاعی ندارم.
قاضی به او گفت: درس‌خواندن شما منافاتی با کار مجرمانه شما ندارد.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: چرا بعد از آنکه آقای کاظمیانی دستگیر شد، شما فرار کردید.
متهم پاسخ داد: بنده فرار نکردم و فقط برای تفریح به مدت یک ماه به همراه خانواده‌ام به استانبول رفتم.
قاضی از متهم پرسید: آیا شما مشغول به کار هستید که متهم پاسخ داد خیر.
قاضی گفت:، اما در محل کار شما ارز‌های خارجی به دست آمده است.
متهم پاسخ داد: از این موضوع خبر ندارم.
قاضی از متهم پرسید: شما سکه خرید و فروش می‌کردید که متهم پاسخ داد خیر. اما قاضی دوباره از او سؤال کرد شما به چه کسی ۱۵ عدد سکه دادید؟
متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: از هیچ‌چیز اطلاع ندارم. گفتنی است قاضی از متهم پرسید: شما یک دستگاه پز در اختیار داشتید که در حین دستگیری مادرتان آن را به حیاط همسایه پرت کرد، چرا؟ متهم گفت: نمی‌دانم چه بگویم، چون از چیزی خبر ندارم. قاضی بعد از اظهارات متهم به او گفت: با توجه به محتویات پرونده اتهام معاونت او به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور تصحیح و تقلیل پیدا می‌کند در همین زمینه شما و وکیلتان در جلسه بعد آماده دفاع باشید.
در ادامه قاضی از امیر موسایی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه دهد. متهم در دفاع از خود گفت: بنده در شهرستان بازرگان صرافی دارم و قبل از آن در بازار آزاد به کار صادرات چای مشغول بودم. بنده اصلا در کار قاچاق ارز نبودم و اتهام وارده را قبول ندارم. او با بیان اینکه خرید و فروش ارز را انجام می‌دادم، گفت: این کار را با سود‌های پنج الی ۱۰ تومانی به مشتری در خارج از کشور می‌فروختم و با توجه به اینکه آقای کاظمیانی صراف معتبری بودند، این کار را با همکاری او انجام می‌دادم. قاضی از متهم خواست که به‌صورت جزئی‌تر به دفاع از خود بپردازد که متهم گفت: من پنج الی شش ماه بیشتر با آقای کاظمیانی همکاری نداشتم، فقط حدود چهار میلیون حواله خریداری کردم.
قاضی به او گفت: از کاری که انجام می‌دادید، چقدر سود بردید؟
متهم پاسخ داد: چیزی حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیون تومان در مدت ۵ الی ۶ ماه سود بردم.
قاضی به او کنایه‌ای زد و گفت: به نظر می‌رسد بیشتر این رقم هزینه کرایه ماشین شما از تهران تا شهرستان بازرگان باشد، زیرا اصلا رقم معقولی نیست.
در ادامه قاضی به متهم گفت: قبول دارید این کار شما مطابق با مقررات نبوده است؟ چگونه می‌خواهید آن را جبران کنید؟
متهم پاسخ داد: من حاضرم در حضور دادگاه توبه کنم که دیگر کار خلاف قانونی انجام ندهم. در ادامه قاضی از وکیل متهم موسایی خواست به دفاعیات خود بپردازد. وکیل متهم گفت: اینکه موکل بنده متهم به مبادلات ارزی حدود ۲۵ میلیون یورو است را در اوراق پرونده و نوشته‌های متهم ندیدم، اگر نماینده دادستان ادله‌ای دارد آن را بیان کند.