رویداد۲۴ قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان که به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد، گفت: موضوع این جلسه درخصوص ضمانت‌نامه‌هایی است که در قالب پنج شرکت است که مدیران آن از افراد بی‌بضاعت و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب در آن‌ها با ۲۰۰ هزار تومان بوده است و بی‌شناسنامه هستند.
وی ادامه داد: در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام‌راد و افراد زیرمجموعه آن‌ها نبود. این پنج شرکت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند. قهرمانی با بیان اینکه در ضمانت‌نامه سه رکن ضمانت‌خواه، ذی‌نفع و بانک ضامن وجود دارد، گفت: آقایان پنج شرکت صوری با مدیران بی‌بضاعت تشکیل دادند و از بابلسر برخی از افراد را که اعتیاد دارند یا برخی را که بی‌کار یا بازنشسته بودند، آوردند و مدیر شرکت کردند.
در ادامه جلسه دادگاه میرسعید حسینی، مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد به دستور ریاست دادگاه و به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به این سؤال نماینده دادستان که آیا شما قراردادی درخصوص خرید محصول قیر فله‌ای در هرمز پاسارگاد امضا کرده‌اید، گفت: برگه سفید از من گرفتند من در دادگاه شاهد برخی از حرف‌ها بودم که با عملکرد این افراد مطابقت دارد. حسینی گفت: این افراد به‌صورت جمعی عمل می‌کردند. آن چیزی که امامی می‌گوید درست است و به‌صورت باندی عمل می‌کردند و عملکرد اینها خیلی هماهنگ شده بود.
حسینی گفت: من ۱۱۲ میلیون تومان چک برگشتی داشتم، نام شرکت را نیز نمی‌دانستم و فقط استعلام‌هایی که گرفته بودند، روی آن نوشته شده بود بانک سرمایه شعبه اسکان. زمانی که به موضوع مشکوک شدم، پرس‌وجو کردم که علی ابراهیمان و تقی روحی به من گفتند تو کاری به این کار‌ها نداشته باش. در ادامه به سراغ پویان‌مهر رئیس شعبه رفتند و پرسیدند که آیا من در اینجا حساب‌وکتاب دارم؟ از من پرسید کیستم کارت ملی خود را دادم که به من گفتند بفرمایید بنشینید و اعلام کردند در حساب جاری شما دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول است و دو فقره ضمانت‌نامه ۳۵میلیاردتومانی پنج روز قبل به نام من صادر شده است. من گفتم اصلا در بانک نیامدم چگونه چنین چیزی ممکن است.
حسینی گفت: در ادامه به روبه‌روی ساختمان اسکان که یک پاساژ است رفتم و نامه‌ای تایپ کردم که این شرکت کلاهبرداری است. این پنج فقره شرکت‌ها را من لو دادم، اینها بالای ۲۰ شرکت دارند و همه بانک‌ها را خالی کردند.
نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی‌ها مشخص شد امامی در شرکت نفت پاسارگاد به‌عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شده است. بازهم به این اکتفا نکردیم و پیش‌پرداخت‌های فاکتور‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و به فردی به نام مهدی کمالی رسیدیم که واریزی‌ها را انجام داده است.
قهرمانی اضافه کرد: این افراد یک‌سال تمام فردی را با نام امین کریمی معرفی می‌کردند که کار‌های خریدوفروش قیر را انجام می‌داده است.
ما یک‌سال دنبال این فرد می‌گشتیم و فهمیدیم وی هیچ مراوده مالی نداشته و از کشور خارج شده است؛ شگردشان این بوده است که افراد واهی را معرفی کنند، اما در ادامه تحقیقات محمدی اظهار کرد راهبرد پویان و شرکت‌های زیرمجموعه متعلق به امامی است.
نماینده دادستان ادامه داد: در این باند امامی و فرزام نقش مهمی داشته‌اند، فرزام انتخاب افراد بی‌بضاعت به‌عنوان مدیران عامل را برعهده داشته است و حوزه بانک به امامی سپرده شده بود.
بیشتر بخوانید: آنچه از پرونده محمد امامی و تخلفات بانک سرمایه باید بدانید (فیلم)
قهرمانی ادامه داد: قیر‌ها از کشور خارج و با قیمت ارز فروخته شده است. حال گاهی آقای امامی ژست وصول مطالبات به خود می‌گیرد و اعلام می‌کند ملکم را بدهید تا پولم را پرداخت کنم؛ آقای امامی شما اگر می‌خواهید وصول مطالبات داشته باشید، قیر‌ها را پس بدهید. ما ملک‌ها را به خودتان خواهیم داد. در ادامه نماینده دادستان با اشاره به بررسی صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت‌ها افزود: ما همه مدیرعامل‌های بانک را خواستیم و همه آن‌ها به اتفاق اذعان داشتند که غندالی که هیچ مجوز قانونی نداشته و سهامدار بوده، صرفا باید در مجمع حاضر می‌شده نه در هیئت‌مدیره.
وی ادامه داد: غندالی عنوان داشته من مالک بانک هستم و با همین استدلال در جلسات هیئت‌مدیره حضور پیدا می‌کرد و ضمانت‌نامه‌ها را پیگیری می‌کرد لذا ما بر آن شدیم تا ارتباط بین غندالی و امامی را بررسی کنیم. نماینده دادستان تصریح کرد: دوستان ما برای مستندسازی پرونده تلاش زیادی کردند و توانستند شبکه اجتماعی امامی، فرزان، ضیایی، غندالی، مجید زاهدی و فاطمه شامانی را هک کنند و وقتی این اسناد به دست ما رسید، مطلب تمام شد.
وی افزود: ما به دنبال آن بودیم تا بفهمیم شرکت راه‌پویان برای کیست، در پیام‌های امامی متوجه شدیم آقای مجید زاهدی که مهره اصلی امامی است، در بانک بوده و امامی در چینش مدیران بانک نقش داشته است، اما همه اینها گاهی متوجه زیاده‌خواهی امامی می‌شدند.
قهرمانی افزود:، اما یک عنصر همیشه با امامی بوده و حتی قبل از ورود به بانک نیز با او همراه بوده است. او مجید زاهدی است؛ بعد از آقای بخشایش، مدیرعامل وقت بانک فردی به نام درخشنده می‌شود و تلاش می‌کند تا بانک را سامان دهد، اما درخشنده را برکنار می‌کنند و آقای غندالی کودتا کرده و خودش سرپرست بانک سرمایه می‌شود؛ درحالی‌که اصلا صلاحیت فنی نداشته است؛ چراکه وی معلم بوده است.
نماینده دادستان گفت: امامی تلاش می‌کند تا تمامی ارکان را با خود هماهنگ کند، لذا از شعبه تا هیئت‌مدیره را چینش می‌کند و در ابتدا نقاط ضعف غندالی و همسر دوم ایشان را شناسایی می‌کند و متوجه می‌شود که اینها به هدایا نقطه ضعف دارند لذا یک سفر به فرانسه برای غندالی و همسرش فراهم می‌کنند، سپس غندالی به ایران بازمی‌گردد و جلسه تشکر برگزار می‌کند.
در اینجا رسما آشنایی آن‌ها بیشتر می‌شود و سپس امامی به سراغ اهدای هدایا در روز‌های مختلف می‌رود از جمله آنکه در روز پدر برای غندالی هدایا گرفته و در روز مادر نیز برای همسرش جواهر می‌گیرد و برای موفقیت در کارهایشان یک رابطی برای تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند تا پیام‌های خود را مبادله کنند.
قهرمانی تأکید کرد: در شعبه اسکان طعمه‌چینی می‌کردند به‌گونه‌ای که آقای پویان‌مهر را غندالی معرفی کرد؛ درحالی‌که این موضوع هیچ ارتباطی به آقای غندالی نداشت. وی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بود و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز صرفا سهامدار بانک سرمایه است و صرفا باید او در مجامع حضور داشته باشد و نمی‌تواند در هیئت‌مدیره و امور اجرائی بانک دخالت کند.
نماینده دادستان افزود: آن‌ها تلاش زیادی کردند تا آقای بیرانوند را با خود همراه کنند، اما بیرانوند بعد از مدتی متوجه شبکه فساد آن‌ها می‌شود و تلاش می‌کند تا با این شبکه مبارزه کند و آقای امامی نیز تمام تلاش خود را برای حذف بیرانوند به کار می‌گیرد. وی افزود: تاکنون ۱۱ سفر را بررسی کردیم که امامی غندالی و همسرش را به خارج برده و مادرخرجی نیز در آنجا داشته است.
قهرمانی اظهار کرد: امامی وعده می‌دهد که می‌خواهم شما را به آمریکا ببرم و باید به سفارت آمریکا در فنلاند بروید و ویزا بگیرید. این جای سؤال دارد که چرا فنلاند؟ باید بررسی شود.
نماینده دادستان تصریح کرد: غندالی و همسرش سه سفر به فنلاند می‌روند و در سفارت آمریکا مصاحبه می‌شوند، خانم شامانی به فرزندش پیام می‌دهد که دکتر را شناخته‌اند، نکته قابل‌توجه این است زمانی که غندالی شب به هتل می‌آید، خانم شامانی در وزارت اطلاعات گفت در آن شب کارشناس آمریکایی به لابی هتل آمد و با غندالی به زبان فارسی صحبت کرد ما دلیلی به دست نیاوردیم که اینها به آمریکا رفته‌اند یا نه، اما پسر خانم شامانی می‌گویند که رفته‌اند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: در تولد خانم شامانی هدایای نفیسی داده می‌شود و امامی به غندالی لکسوس می‌دهد و در ملک بام نیاوران دو ملک به نام وی می‌شود که ملک طبقه ششم قبلا به نام حاجیان بوده است. ملکی در شمشک و دیزین به غندالی داده شده که کاغذ دیواری آن از دانمارک آمده و قاشق و چنگالش از امارات. تمام هزینه‌ها را مهدی محمدی به دستور امامی انجام می‌داده است.
نماینده دادستان ادامه داد: پست قائم‌مقامی در بانک سرمایه ایجاد می‌کنند تا فرد مورد نظر خود را به آنجا ببرند. نقش غندالی در همه‌جای پرونده وجود دارد؛ حتی با یک شرکت سوئیفتی مذاکره می‌کند تا به غندالی جایزه بدهند، جالب است که فرزام که غارت‌کننده بانک‌های رفاه، مسکن، ملت و سرمایه هم هست، در آنجا حضور داشته است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قهرمانی کار را برای من بسیار ساده کرده است و دیگر نمی‌توان عقب‌نشینی کرد. آنچه گفته شد همه دروغ است. شبکه فساد قهرمانی است و ما تمام تلاش‌مان این بود که این موضوع را به شما بگوییم و اسنادمان را ارائه کنیم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: تا به این لحظه مدرکی ارائه نداده‌اید، شما گفتید مستند ارائه می‌کنید، اما ارائه ندادید، در باب ضمانت‌نامه اتهاماتی که در جلسه عنوان شد توضیح دهید.
متهم امامی گفت: به ترتیب دفاعیات خودم ارائه می‌دهم.
قاضی ادامه داد: اگر دلایلی دارید که اتهامات را رد می‌کند ارائه دهید، درباره اتهام انتسابی اگر مدارکی دارید، بیان کنید. اگر شما مستندی دارید باید آن را ارائه دهید، در جلسه قبل گفتید مدارک را ارائه می‌دهید، اما ارائه ندادید بعد از ظهر آن روز گفتید مدارک را ارائه می‌دهید، چند روز گذشته است، اما مدارک را ارائه نداده‌اید.
متهم امامی گفت: الان موقعش نیست.
قاضی گفت: پس چه زمانی موقعش است، اگر توضیحی در باب ضمانت‌نامه ندارید، در چه بابی و چه موضوعی می‌خواهید صحبت کنید.
این متهم گفت: شما به صحبت‌های من می‌پرید، من در سال ۹۵ بازداشت شدم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: حواشی را کنار بگذارید.
متهم امامی پاسخ داد: شما اگر بدانید من را برای چه بازداشت کرده‌اند، امشب خوابتان نمی‌برد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما سناریو ننویس، نمی‌توانی روند دادگاه را به هم بزنی.
متهم پاسخ داد: من هنوز دفاعی نکرده‌ام.
متهم پاسخ داد: نماینده دادستان دروغ می‌گوید. در باب تسهیلات ۲۲.۷ افتتاح حساب شد و ۲۸.۹ تسهیلات گرفته شد و در آن زمان ۲۴ میلیارد گردش تسهیلات وجود داشته است.