پرطرفدارها
دبیر اجرایی FATF:
دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه را کامل کرده و باید ۹ اقدام دیگر را نیز کامل کند.
کد خبر: ۱۵۲۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد. اعضا بر این باورند که کره شمالی درخصوص جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مالی و مقابله با حمایت مالی از تروریست فعالیت چندانی نکرده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم برنامه اقدام را اجرا کنیم، تصریح کرد: «در فرصت ۱۸ ماهه توانستیم از فهرست سیاه خارج شویم و تحریم‌های ما به حالت تعلیق درآید که این اولین بار است که یک کشور قبل از اینکه برنامه اقدام را اجرا کند، از فهرست سیاه خارج شده و به حالت تعلیق درآمده است.»
کد خبر: ۲۵۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
دبیرکل سازمان ملل متحد ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان سعودی را به قتل‌عام کودکان در یمن متهم کرد و آن را در فهرست سیاه این سازمان قرار داد.
کد خبر: ۱۸۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
