پرطرفدارها
ده سال از دستگیری دلالی که پول کلان شرکت نفت را پس نداده و محکوم به اعدام شده گذشته است و این در حالی است که هنوز معلوم نیست ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ایران کجاست؟
کد خبر: ۳۵۸۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
بنا بر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی و ۷ نفر متهم در این رابطه دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۵۳۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
کد خبر: ۳۰۳۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
قطعا سیاسی کاری در همه فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دورهای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود.
کد خبر: ۱۹۸۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
ظریف در پاسخ به سوال ابطحی:
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع‌ها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۱۹۳۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانک‌ها انجام و کنترل می‌شود، پولشویی به معنی این است که از طریق غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود، در چارچوب معاملات قانونی شکل می‌گیرد و از طریق دیگری این پولها به حساب افراد واریز می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
