پرطرفدارها
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت.
کد خبر: ۳۶۶۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۶۰۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
در گفت‌وگو با رویداد۲۴ بررسی شد؛
محدودیت تراکنش‌های بانکی اخیرا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده که طی آن برای انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باید اسناد و دلایل انتقال اعلام شود، سپس قابلیت انتقال پول وجود دارد. آلبرت بغازیان در گفت‌وگویی که با رویداد۲۴ داشته معتقد است این تصمیم زودتر از این باید گرفته می‌شد اما از آنجایی که در ایران خیلی اعتقادی به شفافیت مالی وجود ندارد، در اجرای آن عمدا سهل انگاری میشده است.
کد خبر: ۲۰۳۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
علی ربیعی یادداشتی نوشت: عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمد‌های اندک برای اداره یک کشور بزرگ.
کد خبر: ۱۹۲۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
کد خبر: ۱۹۲۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
ظریف:
وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند تصمیم اف‌ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) کاملا سیاسی است و کاملا با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۱۹۲۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد.
کد خبر: ۱۹۱۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
در ژوئن ۲۰۱۸ FATF در بیانیه‌ای نسبت به عدم اجرای دستورالعمل‌های کارگروه در ایران ابراز نارضایتی کرده و روز گذشته بار دیگر اعضای این گروه برای تعیین تکلیف ایران و کشورهای دیگر دور هم جمع شده اند. سوال اینجاست که چه چیزی در انتظار ایران است؟
کد خبر: ۱۹۱۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
از سوی معاون اول رییس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۱۹۱۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۱۹۱۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه خودروسازی عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
کد خبر: ۱۹۰۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
بانک ملی ایران اقدامات گسترده‌ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۱۹۰۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
وزیر امور اقتصاد با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، ارز دیجیتال به رسمیت شناخته شده است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
کد خبر: ۱۸۲۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وزیر امور خارجه آمریکا با حمله به ایران به دلیل عدم تصویب لوایح FATF مدعی شد که اقدامات مخرب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی است.
کد خبر: ۱۷۹۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوطه آنها کرد.
کد خبر: ۱۷۸۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
فرهاد دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
کد خبر: ۱۷۰۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
محمدقلی یوسفی:
وقتی تمایلی برای پذیرش قرارداد‌ها نشان نمی‌دهند، باید به مردم توضیح بدهند که چرا قرارداد‌هایی را که همه کشورها، حتی عربستان هم به آن پیوسته اند را قبول نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۶۸۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش با دستور کار بررسی برخی مصوبات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
کد خبر: ۱۶۸۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
فایننشال تایمز:
روزنامه فایننشال تایمز نوشت، اتحادیه اروپا تصمیم دارد عربستان و پاناما را در فهرست سیاه پول کثیف قرار دهد.
کد خبر: ۱۶۴۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:
پدرام سلطانی گفت: برای اینکه بتوانیم در شرایط سخت کنونی کانال بانکی و مالی خود را با اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشورهای همسو را برقرار نگه داریم، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم.
کد خبر: ۱۶۳۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
