پرطرفدارها
محمد صدر:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو به تصویب نرسد کمکی بزرگی به ترامپ است.
کد خبر: ۱۹۲۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
کد خبر: ۱۹۲۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۱۸۴۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نقدی بر سخنان سخنگوی وزارت خارجه؛
سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کرد که نقدهای جدی بر آن وارد است.
کد خبر: ۱۸۲۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفتگو با رویداد۲۴
سید بهاء الدین حسینی مدیرعامل سابق بانک صادرات می‌گوید: ترسی که بین مردم از موضوع Fatf به وجود آمده بیهوده است، زیرا در نهایت باید تصویب شود تا معاملات سالم باشد و هر نوع معامله‌ای به صورت شفاف مورد ارزیابی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۶۹۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
مخالفان تصویب لایحه پالرمو از سه روز گذشته در مسجد لولاگر تهران و مساجد چند شهر دیگر ایران تحصن کرده‌اند. این مخالفت‌ها باعث شده تصویب پالرمو فعلا در مجمع انجام نشود.
کد خبر: ۱۶۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید:
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس معتقد است که نپیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موجب خود تحریمی می شود.
کد خبر: ۱۵۶۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
رحیمی:
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کمیسیون یکشنبه هفته آینده جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT تشکیل جلسه می دهد.
کد خبر: ۱۵۴۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من مغایرتی با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۵۰۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
در نشست هفته جاری FATF؛
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۵۰۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
کارشناس اقتصادی:
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ایران بیشترین خواب سرمایه را دارد گفت:حدود ۷۰هزار پروژه‌ی نیمه تمام و خواب سرمایه بالا معضل دیگری است که بخش خصوصی را از سرمایه گذاری و ایجاد شغل مردد می‌کند.
کد خبر: ۱۵۰۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
صنعت خودرو با پیوستن ایران به FATF از انزوای جدید بیمه می‌شود؛
پس از کش و قوس‌های فراوان، مجلس شورای اسلامی بالاخره به لایحه دولت مبنی‌بر پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، رای مثبت داد تا در این دوران تحریم، راهی برای انجام مراودات مالی با دنیا باقی بماند.
کد خبر: ۱۴۹۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
محمود صادقی:
یک عضو فراکسیون امید درباره تصویب پیوستن ایران به CFT گفت: تصویب این لایحه در کنار سه لایحه دیگر گره‌های بانکی ما را باز خواهد کرد.
کد خبر: ۱۴۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
رای موافق ۱۴۲ نمایند مجلس باعث شد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) تصویب شود. از میان ۲۶۸ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم و پولشویی ۱۴۳ نماینده رای موافق، ۱۲۰ نماینده رای مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع دادند.
کد خبر: ۱۴۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
مدیر پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو رویداد۲۴:
مدیر پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید مخالفان یا به موضوع FATF اشراف ندارند و روابط مالی بین‌المللی را نمی‌دانند یا نیت نامناسبی دارند و به دنبال خرید و فروش و زد و بند‌هایی در بازار ارز، سکه و خرید و فروش مسکن هستند و طرفدار سیستم مالی غیر شفاف و معاملات نامشروع هستند.
کد خبر: ۱۴۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
کد خبر: ۱۴۵۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
عباسعلی کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت تعیین رجل سیاسی هم بیان کرد: آنچه برعهده ما بود در قالب تعریف مصادیق رجل سیاسی انجام شد و در جزییات باید مجلس وارد شود. مجلس مشغول به بررسی این موضوع است و ما منتظر بررسی نهایی آنها هستیم.
کد خبر: ۱۴۱۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
سازمان مالیاتی علیه بانک‌ها اقامه دعوی می‌کند؛
دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پولشویی به این سازمان خودداری می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۰۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
