پرطرفدارها
قاضی خطاب به دریافت کنندگان هدیه از هدایتی:
رئیس شعبه سوم دادگاه جرایم اقتصادی با بیان اینکه برخی هدایای هدایتی به اشخاص از محل عواید حاصل از جرم است، گفت: شاید برخی افراد از منشا پول منتقل شده مطلع نباشند، اما اقدامات مراجع قضایی در ضبط و استرداد اموال، طبق قانون پولشویی انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۶۸۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
حسین هدایتی در جلسه دادگاه برای تسویه حساب بدهی خود می خواهد از هواداران پرسپولیس کمک بگیرد.
کد خبر: ۱۶۸۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
وضعیت مبهم متهم پرونده فساد اقتصادی؛
قاضی مسعودی رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفته علی اکبر یقینی یکی از متهمان پرونده گروه هدایتی فرار کرده است. این در حالی است که دادستان تهران می‌گوید او در بیمارستان است.
کد خبر: ۱۶۸۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
معاون دادستان کل کشور گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پولشویی است.
کد خبر: ۱۶۵۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانک‌ها انجام و کنترل می‌شود، پولشویی به معنی این است که از طریق غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود، در چارچوب معاملات قانونی شکل می‌گیرد و از طریق دیگری این پولها به حساب افراد واریز می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه ۱۷ نفره که هفت تن از آن‌ها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۱۶۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دادستان تهران:
دادستان تهران گفت: اینکه عده‌ای در حوزه سینما پولشویی می کنند را تایید می‌کنیم؛ کما اینکه چندین پرونده در دادسرا مفتوح است.
کد خبر: ۱۶۵۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد:
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: به نظر می‌رسد تدوین و تصویب مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی به عنوان بخشی از راه‌حل در چالش‌های ارزی و سفته‌بازی موفق بوده است.
کد خبر: ۱۶۳۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:
پدرام سلطانی گفت: برای اینکه بتوانیم در شرایط سخت کنونی کانال بانکی و مالی خود را با اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشور‌های همسو را برقرار نگه داریم، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم.
کد خبر: ۱۶۳۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
«سونکازو تاکِدا» رئیس کمیته المپیک ژاپن به اتهام فساد و پرداخت رشوه در رابطه با کسب امتیاز میزبانی المپیک ۲۰۲۰ توکیو، از سوی مقامات کشور فرانسه مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۶۱۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
مجید انصاری خبر داد:
مجید انصاری خبرداد: قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۱۶۰۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مجید انصاری خبرداد:
مجید انصاری خبرداد: قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۱۶۰۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
با برگزاری پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده «آقای عمارت» ختم رسیدگی از سوی قاضی صلواتی اعلام و مقرر شد در مهلت قانونی حکم صادر شود.
کد خبر: ۱۶۰۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
ظریف:
ظریف در واکنش به حملات اخیر به او پیرامون اظهاراتش درباره اسرائیل، گفت: آقایان می‌آیند حرفی را که صریح است و حرف امام است و من همان را تکرار کرده‌ام، دست می‌گیرند و حمله می‌کنند.
کد خبر: ۱۶۰۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور سابق پاکستان مدتهاست که با اتهامات فساد روبروست و از او به عنوان" مرد ۱۰ درصدی" نام برده می‌شود. فواد چودری، وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که زرداری و خواهرش فریال تالپور در میان ۱۷۲ متهم پرونده پولشویی و استفاده از حساب‌های بانکی جعلی هستند.
کد خبر: ۱۵۹۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
اصولگرایان در دوراهی ثبات سیاسی و حمایت از بشار اسد/ آیا تحریم‌های آمریکا تازه اول مشکلات ایران است؟
اقدامات مقابله‌ای گروه اقدام ویژه بیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا ممکن است اصولگرایان را بین دوراهی انتخاب ثبات سیاسی و حمایت مالی از حزب الله و بشار اسد در سوریه قرار دهد.
کد خبر: ۱۵۹۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روز‌ها در مجمع بررسی می‌شود، ارائه داد و مدعی شد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۱۵۹۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
باقری درمنی پس ازانجام عملیات مجرمانه خود افراد کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری ومحمدرضا نصیری اشاره کرد
کد خبر: ۱۵۹۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
علی مطهری:
معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند.
کد خبر: ۱۵۹۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
هاشم‌زائی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ مطرح کرد؛
عبدالرضا هاشم‌زائی می‌گوید: قرار نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس توصیه یا رهنمود کند. مجلس باید بر مصوبه خود در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی اصرار داشته باشد و مجمع نباید با رهنمودهای خود، مصوبه را جهت اصلاح به مجلس برگرداند.
کد خبر: ۱۵۸۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
