پرطرفدارها
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه سال گذشته پنج پرونده مهم میلیاردی در ارتباط با مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شد، گفت: یکی از پرونده‌ها بیش از ۸۱ میلیارد تومان بوده که مربوط به پولشویی است.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
آمریکا باید اکنون از نفوذ خود در داخل گروه ویژه اقدام مالی برای اعمال مجدد تدابیر تنبیهی علیه ایران و حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی استفاده کند.
کد خبر: ۱۳۲۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
مجلس در هفته گذشته، اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی» را با هدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک بار دیگر به صحن علنی کشاند و فرصتی برای نقد موافقان و مخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
کد خبر: ۱۲۵۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی توسط نمایندگان مجلس ، تعریف شد.
کد خبر: ۱۲۴۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس تصویب کردند که شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد.
کد خبر: ۱۲۴۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
سيد‌‌احمد علم‌الهدي روزگذشته در خطبه‌هاي نمازجمعه مشهد «FATF» و «پالرمو» را «دو لايحه استعماريِ امريكا» ناميد و از نمايندگان مجلس خواست كه چشمان‌شان را باز كنند.
کد خبر: ۱۲۳۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
ماده مربوط به نامشروع بودن اموال حاصل از پولشویی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
کد خبر: ۱۲۳۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
سخنگوی کمیسیون حقوقی:
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
کد خبر: ۱۲۲۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر نهادها و شخصیت‌هایی که در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان عضو شورایعالی مبارزه با پولشویی مشخص شده بودند، دادستان کل کشور نیز به اعضای این شورایعالی اضافه شد.
کد خبر: ۱۲۲۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکم اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین بخش پرونده وی به‌شمار می‌رود، به‌تازگی مدعی شده پول‌ها در «توکیو بانک» است.
کد خبر: ۶۰۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
مدیر گروه بانکداری اسلامی:
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم بانک‌های ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع رتبه اعتباری بانک‌های ما پایین آمده و همکاری با بانک‌های ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی می‌شود.
کد خبر: ۵۵۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با رویداد۲۴:
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که قاچاق مواد مخدر یکی از علل اصلی روی آوردن جوانان به مواد مخدر است. هر چقدر قاچاق و میزان مواد مخدر بیشتر شود مردم بیشتر به سمت اعتیاد میروندو هر چقدر تنوع بیشتر شود مردم بیشتر به سمت اعتیاد میروند. افزایش مواد مخدر در کشور نوعی انگیزه برای روی آوردن به اعتیاد محسوب می‌شود.
کد خبر: ۴۶۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
پسر اسطوره فوتبال برزیل برای گذراندن دوران محکومیت خود به خاطر پولشویی و قاچاق راهی زندان شد.
کد خبر: ۴۶۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی ، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.
کد خبر: ۴۵۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضد پولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۴۰۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان تاکید کرد اخباری که در مورد محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد.
کد خبر: ۳۹۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
تصمیم‌گیران وتصمیم‌سازان کشور بر سر موضوع مبارزه با پولشویی و اجرای کامل شفافیت مالی در کشور توافق نظر داشته و این موضوع را به نفع نظام و اقتصاد کشور می دانند.
کد خبر: ۲۶۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۹
دادستان‌های ایتالیا به تحقیقات در پرونده پولشویی پسر رئیس‌جمهوری ترکیه خاتمه دادند.
کد خبر: ۲۵۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بی انصافی ست که گروه مالی ملت که در هر شرایطی به دنبال جلوگیری از ایستادن چرخ های تولید و تسهیل مبادلات تجاری ایران بوده و برای رونق اقتصاد ایران تا مرز تحریم ها پیش رفته، مورد هجمه های عده ای ناآگاه و سودجو قرار گیرد.
کد خبر: ۲۵۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
رضا نصری حقوقدان بین المللی؛
یک حقوقدان بین المللی معتقد است که برخلاف ادعای منتقدان دولت، برجام هیچ‌گونه الزامی برای همکاری با FAFT یا برای «عدم ارائه خدمات بانکی» به برخی نهادها - یا همان «خودتحریمی» - ایجاد نمی‌کند.
کد خبر: ۲۴۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
