پرطرفدارها
ظریف افشا کرد؛
محمد جواد ظریف پشت پرده جنجال‌های به وجود آمده درباره عدم انطباق قوانین مبارزه با پولشویی در قوانین ایران را افشا کرد.
کد خبر: ۱۵۴۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
بهرام قاسمی:
سخنگوی وزارت امور خارجه از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق کشورمان از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله‌ای مالی و بانکی استقبال کرد.
کد خبر: ۱۵۱۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
در جلسه امروز FATF در مورد رسیدگی به موضوع ایران، تصمیم گرفته شد که ۴ ماه دیگر (تا ماه فوریه) به ایران برای عمل به توصیه‌های این گروه، فرصت داده شود.
کد خبر: ۱۵۱۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
لوایح مبارزه با پولشویی ، کنوانسیون پالرمو و همچنین لایحه حفاظت از خاک در جلسه مورخ _چهارشنبه 18 مهرماه_ شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
کد خبر: ۱۴۹۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
متن کامل متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) منتشر شد.
کد خبر: ۱۴۹۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
روز سرنوشت ساز مجلس؛
کد خبر: ۱۴۸۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ۱۴ تا ۱۹ اکتبر برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۴۸۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
لاریجانی:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۴۷۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
بهشتی‌پور در گفت و گو با رویداد۲۴:
بهشتی پور کارشناس مسائل بین اللملل معتقد است مزایای آیین‌نامه مبارزه با حمایت مالی تروریسم بیشتر از معایب آن است و عملا از پولشویی در ایران جلوگیری می‌کند و راه را برای تروریسم می‌بندد و منشا پول‌های وارد شده را کاملا شفاف سازی می‌کند.
کد خبر: ۱۴۵۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز (یکشنبه) خود با صدور بیانیه‌ای خواستار پیوستن کشورمان به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) شدند.
کد خبر: ۱۴۲۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
مدیرکل توسعه موسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی:
فساد اقتصادی انواع و اقسام دارد که هر ایرانی به طور حتم بارها با چند مورد از اخبار آن مواجهه شده است اما پدیده پولشویی موضوعی است که از اذهان می‌ماند چرا که قبح آن چند برابراست.
کد خبر: ۱۴۱۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
هر روز خبرهای تازه‌ای از موسسه ورشکسته ثامن‌الحجج به گوش می‌رسد. بیشتر خبرها درباره تسهیلات عجیب و غریبی است که صاحبان نامهای اختصاری و البته چهره‌های آشنا دریافت کرده‌اند اما دیروز خبری منتشر شد که به شاکیان مربوط نبود بلکه خبر از وجود هزاران سپرده‌گذاری می‌داد که نه‌تنها شکایتی از موسسه مالی جنجالی ندارند بلکه اصلا برای دریافت پولشان هم به بانک‌های عامل مراجعه نکرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
رییس دفتر رییس جمهور:
رییس دفتر رییس جمهور گفت: نامهای که آقای محسن رضایی امضا کرده را بررسی کردیم و بخش‌هایی از آن ربطی به مجمع تشخیص ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
وال استریت ژورنال به نقل از مقامات اروپایی نوشت: ایران هم نیاز دارد قوانین مربوط به پولشویی که از سوی FATF ارائه شده است را تصویب کند و استانداردهای آن را پاس کند.
کد خبر: ۱۳۷۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
یک کارشناس اقتصادی تحلیل کرد: نباید برای همه معامله‌های کلان نسخه کامل بپیچیم و آن را به «پولشویی» نسبت دهیم.
کد خبر: ۱۳۶۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
لایحه پولشویی جنبه قضایی دارد و رئیس قوه قضاییه باید این لایحه را می‌داد اما واقعیتی که وجود دارد این است که دولت خودش را دارای محدودیت زمانی می‌داند و باید این لوایح تعیین تکلیف شود.
کد خبر: ۱۳۶۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: اعضای شورای نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
کد خبر: ۱۳۶۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
رییس پلیس فتا تهران بزرگ:
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی:
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند که با توجه به میزان صادرات تاکنون دو میلیارد یورو به سامانه نیما وارد شده و شش ماه فرصت برای واریز ۱۰ میلیارد یورو به سامانه نیما است.
کد خبر: ۱۳۳۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۸
ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
