پرطرفدارها
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
ابوالفضل ابوترابی گفت: در سال ۹۷ دو برابر وسعت جزیره قشم زمین‌خواری توسط صدور اسناد عادی برای اراضی طبیعی کشف شده است.
کد خبر: ۱۸۶۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می دهد به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۱۸۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۱۸۴۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۱۸۴۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی و صدور برگ تشخیص در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۱۸۳۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
مریم هاشمی متهم پرونده، اقدام به جذب میلیاردی سپرده‌های مردم و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی و پرداخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۳۰۰ درصد سود کرده است.
کد خبر: ۱۷۹۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
فشاری بی سابقه بر شبکه‌های برق؛
بلومبرگ با اشاره به استقبال از تولید بیت کوین در ایران به دلیل برق ارزان نوشت: استخراج هر واحد بیت کوین در ایران با برق ارزان ۱۰۸ میلیون تومان سود عاید معدن کار بیت کوین می کند.
کد خبر: ۱۷۹۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوطه آنها کرد.
کد خبر: ۱۷۸۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
کوین تلگراف؛
شهر ونکوور کانادا که یکی از مراکز پُررونق برای استفاده از ارزهای دیجیتال بود، به دلیل مسائل مربوط به پولشویی ، استفاده از خودپردازهای بیت‌کوین را ممنوع می‌کند.
کد خبر: ۱۷۷۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
مهدی حجتی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با مطرح کردن دو فرض متفاوت برای دستمزد دریافتی بازیگران «شهرزاد» و پروژه‌های مشابه وضعیت پول‌های دریافت شده از سوی هنرمندان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۷۷۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات، مالیات مربوطه را اخذ می‌کنند.
کد خبر: ۱۷۴۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الزامات ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنابر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند.
کد خبر: ۱۷۴۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
سید هادی رضوی و احسان دلاویز، تهیه کنندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی هستند به جرم اخلال در نظام اقتصادی در حال محاکمه هستند.
کد خبر: ۱۷۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده که مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند. این بخشنامه از ابتدای اردیبهشت الزامی شده و نداشتن این شناسه محدودیت‌هایی در انجام امور بانکی برای فرد خواهد داشت.
کد خبر: ۱۷۲۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی همزمان لوایح پالرمو و CFT در مجمع گفت: بنا است موضوع قبل از پایان مهلت FATF تعیین تکلیف شود، اما اینکه بازه زمانی طبق آیین نامه برای مجمع تعیین شده باشد، این طور نیست.
کد خبر: ۱۷۱۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
محمدقلی یوسفی:
وقتی تمایلی برای پذیرش قرارداد‌ها نشان نمی‌دهند، باید به مردم توضیح بدهند که چرا قرارداد‌هایی را که همه کشورها، حتی عربستان هم به آن پیوسته اند را قبول نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۶۸۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
محدودیت جدید برای دارندگان چک برگشتی
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.
کد خبر: ۱۶۸۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
نماینده دادستان تهران گفت: تخلفات بانک سرمایه یک ابر فساد به شمار می‌رود که در این رابطه ۱۴هزار میلیارد تومان با وجود ۴۰۰ متهم تا کنون شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۶۸۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی معروف به عابر بانک پرسپولیس و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۸۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
رئیس شعبه سوم دادگاه جرایم اقتصادی با بیان اینکه برخی هدایای هدایتی به اشخاص از محل عواید حاصل از جرم است، گفت: شاید برخی افراد از منشا پول منتقل شده مطلع نباشند، اما اقدامات مراجع قضایی در ضبط و استرداد اموال، طبق قانون پولشویی انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۶۸۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
