پرطرفدارها
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: دو سال مذاکره کردن برای حل مشکلات اقتصادی و رفع تحریم‌ها نه تنها سبب لغو تحریم‌ها نشد بلکه بر تحریم‌ها اضافه شد.
کد خبر: ۲۴۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۱۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
کد خبر: ۱۰۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
کد خبر: ۱۰۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
انتشار ۱۱ میلیون سند که در آن‌ها ده‌ها مقام دولتی و غیردولتی به گریز مالیاتی و پولشویی متهم شده‌اند، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است. شماری از رهبران اتهام‌ها را تکذیب کرده‌اند و بعضی کشور‌ها مانند سوئد و فرانسه گفته‌اند که در این‌باره تحقیق می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
زوددویچه میلیون‌ها سند فساد مالی بزرگ‌ترین سیاستمداران جهان را منتشر کرد
یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران تحقیقی مدارک تازه‌ای از «پول‌شویی‌های» عظیم برخی از سران کشور‌ها و همین‌طور افراد سر‌شناس ورزشی و سیاسی منتشر کرده است که نام محمود احمدی‌نژاد نیز در آن به چشم می‌خورد.
کد خبر: ۱۰۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
یازده میلیون سند از یک شرکت حقوقی درز کرده است
درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
المانیتور:
رضا ضراب، شهروند دوملیتی ایرانی-ترکیه ای که در آمریکا به اتهامات پولشویی و کلاهبرداری بانکی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران بازداشت شد، یک تاجر ساده نیست. هنگامی که در سال 2013 به اتهام سوءاستفاده مالی با همراهی چند مقام ارشد دولتی در ترکیه بازداشت شد، نام او به همراه یک غول سابق نفتی بر سر زبان ها افتاد که اخیرا در تهران به اعدام محکوم شده است.
کد خبر: ۹۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
رویداد۲۴ از مواضع دولت یازدهم درباره انتخابات گزارش می‌دهد؛
پس از هشدارهای بسیاری از مسئولان کشور مبنی بر احتمال ورود پول کثیف به...
کد خبر: ۳۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
معاون امور شعب موسسه اعتباری عسکریه خبر داد:
معاون امور شعب موسسه اعتباری عسکریه از آمادگی کامل شعب این موسسه برای تغییر وضعیت به بانک خبر داد.
کد خبر: ۱۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
