پرطرفدارها
وکیل ماشاالله کرمی گفته: وکلا درخواست برگزاری جلسه حضوری در دادگاه تجدیدنظر بابت اتهامات امنیتی ماشاالله کرمی را دارند. حکمی بابت اتهام «پولشوئی» آقای کرمی صادر نشده، ولی دادگاه انقلاب درخواست توقیف اموال او را دارد.
کد خبر: ۳۸۰۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۳۷۷۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
یک کاربر توئیتری ادعا کرد که رائفی‌پور بنابر دستور قضایی امکان خروج از تهران را ندارد.
کد خبر: ۳۷۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
رادان از دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۷۶۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
تصاویری از گزارش مجلس درباره فساد موسسه فساد در روز‌های اخیر در فضای مجازی منتشر و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۷۶۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
هادی هاشمیان، رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.
کد خبر: ۲۴۲۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تراکنش غیرحضوری روزانه گروه سنی زیر ۱۸ سال، ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
کد خبر: ۲۳۲۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۲۲۴۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
مدت‌هاست منطقه لواسان به پای ثابت اخبار تخلف، پولشویی، زمین‌خواری و انواع و اقسام شایعات تبدیل شده است؛ منطقه خوش‌آب‌وهوایی که کمتر دیپلمات، سیاست‌مدار، مسئول و فعال اقتصادی‌ای آنجا ویلایی برای خود ندارد.
کد خبر: ۲۲۳۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ خالی‌فروشی یک مسیر برای پولشویی و تمیزکردن ارز‌های چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.
کد خبر: ۲۲۰۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در بانک‌ها و موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
کد خبر: ۲۱۴۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی، کارت‌های بانکی سایر افراد را اجاره می‌کنند.
کد خبر: ۲۰۸۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
رئیس پلیس پایتخت:
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آن‌ها همدست هستید.
کد خبر: ۲۰۲۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۱۹۸۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
بی‌اعتنایی به یک نهاد بین‌المللی و در نتیجه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، مسیر و روند معاشرت و معامله کشورمان با دیگر ملل جهان را خواهد بست.
کد خبر: ۱۹۵۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
نماینده مجلس:
یک نماینده مجلس گفت: یک عده تصورشان این است که بالاتر از مردم می‌فهمند و مردم محرم نظام نیستند. فلسفه حاکمیت چیست؟ حاکمیت برای مردم تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۹۲۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه ایران را در زمره قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
کد خبر: ۱۹۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
توجه به اسناد رسمی؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
کد خبر: ۱۹۱۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه خودروسازی عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
کد خبر: ۱۹۰۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
رویداد ۲۴ گزارش می‌دهد؛
حساب‌های بی هویت همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند و هستند مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب رو می‌آورند و از فرصت حساب‌های بی‌هویت همچنان بهره می‌برند.
کد خبر: ۱۸۸۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
