دستگیری اعضای یک شبکهٔ پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی
رادان از دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی خبر داد.
رویداد ۲۴ | احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: یک شبکهٔ پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آن‌ها اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌کردند.
وی افزود: این افراد سودجو با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم‌کارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
خبر های مرتبط
