فاطمه مقیمی در گفت‌وگو رویداد۲۴:
ایرانی‌ها شرکت‌های بی‌هویت در گرجستان تاسیس کرده‌اند/ ردیابی پولشویی در تفلیس!
مسدود شدن حساب های بانکی از سوی گرجستان و عدم افتتاح حساب های جدید دربانک های این کشور موضوعی است که درصد اخبار اقتصادی موردتوجه بسیاری از مسئولین و تجار قرارگرفت.
رویداد۲۴ اینکه به تازگی بانک «تی‌بی‌سی» گرجستان با صدور بخشنامه‌ای، انجام هر گونه تراکنش بانکی برای ایرانیان بدون کارت اقامت را امکان‌ناپذیر کرد و ازطرف دیگر، سفارت گرجستان اخیرا مقررات اتباع خارجی را برای ورود به این کشور سخت‌تر از گذشته کرده، می‌تواند فرضیه گرفتن اقامت دراین کشور را پررنگ تر از دیگر فرضیات موجود کند که درادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت:
رادیو تفلیس روز پنجشنبه گزارش داد که در حال حاضر کسانی که قبلا در این بانک حساب داشتند و کارت اقامت آنها آماده نیست، حساب آنها بلوکه شده است.
نخست وزیر گرجستان نیز هفته پیش از اصلاح و تغییر مقررات ارائه اقامت دائمی برای اتباع خارجی در این کشور خبر داد و گفت: بر اساس مقررات جدید مجوز اقامت دائمی به آن عده از اتباع خارجی داده می‌شود که در ۱۰ سال اخیر در گرجستان اقامت داشته باشند این درحالی بود که بر اساس قوانین فعلی گرجستان این مدت شش سال است و مدت اجازه برای اقامت موقت از ۶ سال فعلی به ۱۲ سال افزایش داده می‌شود.
فرضیه دوم به این موضوع برمی‌گردد که گرچه این شائبه ایجاد شده که ممکن است به دلیل خروج ترامپ از برجام و احتمال برگشت تحریم‌ها که از مهم‌ترین آن تحریم‌های بانکی است، گرجستان اقدام به بستن حساب‌های بانکی ایران کرده باشد و ظاهرا آمریکایی‌ها در نظر دارند فشار‌های خود را بر نظام بانکی ایران متمرکز کنند و شیوه‌های جدیدی از اعمال محدودیت را مد نظر قرار داده اند.
فرضیه سوم این است که تمامی بانک‌های دنیا استانداردهای پولشویی را مدنظر داشته و به دنبال شناسایی منبع و منشأ پول و ارز ورودی هستند این در حالی است که به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر گرجستان یکی از مقاصد ارزی بوده و مردم ارز زیادتری را نسبت به دوره‌های قبل به حساب‌های بانکی در این کشور وارد کرده‌اند، از این رو به طور کاملا طبیعی کشور گرجستان با توجه به احساس این تفاوت و بر اساس استانداردهای پولشویی می‌تواند دست به بستن حساب‌ها و مسدود کردن آنها زده باشد.
دلایل اقامتی و تحریمی عامل مسدود شدن حساب‌های بانکی در گرجستان
علی رغم پیش‌فرض‌های مطرح شده سیده‌فاطمه مقیمی رئیس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان، درباره بلوکه‌شدن حساب تجار ایرانی به رویداد۲۴ می‌گوید: بسیاری از موارد به‌دلیل بحث اقامتی و مهاجرتی بوده که در حال بررسی است، همچنین مقداری هم به شرایط تحریمی بازمی‌گردد که آمریکا دوباره علیه ایران اعمال کرده است.
تاسیس شرکت‌های بی هویت در گرجستان
او بیان کرد: مشکل از آنجایی نشات می گیرد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی به قصد اخذ اقامت گرجستان اقدام به ثبت شرکت بدون فعالیت اقتصادی دست زده‌اند و پس از اینکه حجم زیادی از ایرانی‌ها با این انگیزه اقدام به تاسیس شرکت‌های بی هویت کردند، دولت گرجستان با ردیابی فعالیت‌ها متوجه شد که فعالیت اقتصادی بهانه‌ای برای گرفتن ویزای این کشور بوده است به همین دلیل با مسدود کردن حساب‌های بانکی سعی دارد تا جلوی این تخطی‌ها را بگیرد.
مقیمی اعمال تحریم‌های آمریکا را نیز مزید برعلت دانست و تاکید کرد: به هرحال ایران باید مقاومت خود را دربرابر انواع فشارها و تحریم‌ها از سوی کشورهای مختلف آماده سازد و با ایجاد برنامه‌ریزی دقیق سعی کند تا از فلج شدن اقتصاد در مقابل تحریم‌های گوناگون جلوگیری کند.
